西点药业:关于修订公司章程及修订和制定公司部分制度的公告

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-009 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 关于修订公司章程及修订和制定公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订和制定公司部分制度的议案》。本次关于《公司章程》及部分制度的 修订事项尚需提交股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司股份回购规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及等法律、法规及规范性文件的最新 规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》相关内容进行修订。 本次关于公司章程的修订事项尚 ...