西点药业:第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301130 证券简称：西点药业 公告编号：2024-020 1、回购股份的目的 吉林省西点药业科技发展股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 吉林省西点药业科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第五次会议于 2024 年 2 月 4 日 9:30 以现场结合通讯方式在吉林省长春市卫星 路 1471 号公司会议室召开。本次会议通知于 2024 年 2 月 3 日以邮件、电话、书 面等方式送达全体董事。本次会议为紧急临时会议，召集人已按照《董事会议事 规则》等规定于本次会议上作出相关说明。会议由董事长张俊先生主持，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯方式参会并表决的董事有申太根先 生、王致锋先生、苏冰女士、卢相君先生、吴楠楠女士。 公司监事、高管列席了会议。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合 法有效。 二、会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 3、回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的 ...