满坤科技:董事会决议公告

第二届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：301132 证券简称：满坤科技 公告编号：2024-1004 吉安满坤科技股份有限公司 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，与会董事均现场出席，不存 在委托出席情况。本次会议由公司董事长洪俊城先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 吉安满坤科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日在深圳 市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 009 号中科研发园三号楼 22-A 公司会 议室召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知已于 2024 年 4 月 9 日以书面 送达方式提交给公司全体董事、监事。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，一致表决通过了以下议案： 1. 审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 2023 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规以及《公司章程》和《董 ...