金钟股份:第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301133 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-006 债券代码：123230 债券简称：金钟转债 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月 4 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 2 月 29 日通过邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。（其中：岳亚斌、肖继辉、黎文飞以通讯 表决方式出席本次会议） 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公 司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。经各位董事认真审议，会议形成了 如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归 属期归属条件成就的议案》 鉴于公司 2022 年年 ...