通灵股份:第四届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-102 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次 会议通知于 2023 年 10 月 24 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生 召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏 通灵电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司 2023 年第三季度报告所载信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 议案表决结果：9票同意，0票反对， ...