通灵股份:第四届董事会第二十七次会议决议公告

江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2023-107 （www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以书面及电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 5 日以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集 并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵 电器股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于回购公司部分股份方案的议案》 公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式进行股份回购，用于员工持股计 划或者股权激励（以下简称 ...