通灵股份:第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-021 江苏通灵电器股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏通灵电器股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十一次 会议通知于2024年2月19日以书面及电子邮件的方式发出，会议于2024年2月22日 以现场方式在公司二楼会议室召开，本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司 高级管理人员列席了本次会议，本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。 会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份 有限公司章程》的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议逐项审议了会议通知中列明的各项议案，决议情况如下： 回避表决情况：无。 本议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于使用募集资金向子公司提供借款用于实施募投项目的议 案》 经审议，董事会认为：本次向子公司提供借款是基于募投项目的建设需要， 有利于募投项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存 在改变或变相改 ...