零点有数:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-030 北京零点有数数据科技股份有限公司 二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 在股东大会选举王辉先生为公司独立董事后，董事会各专门委员会将同时作 成员调整。调整后的专门委员会成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王辉 | 王辉、陈光、袁岳 | | 提名委员会 | 马旗戟 | 马旗戟、袁岳、张军、王辉、陈光 | 第三届董事会第十五次会议决议公告 第三届董事会第【】会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年5月13日以电话通知发出。 本次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加 董事7名。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公 司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议符合《中华人民 共和国 ...