锡南科技:董事会决议公告

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-005 独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐人出具了无异议的核查意见，会计师 事务所出具了专项鉴证报告（大华核字[2023]0014350 号）。 无锡锡南科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十五次会议通知 于 2023 年 08 月 11 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 21 日以现场结合通 讯方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。会议由董事长李忠良先 生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规及规章制度的规定。 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项鉴证报告（大华核字[2023] 0014350 号），截至 2023 年 7 月 28 ...