锡南科技:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-017 无锡锡南科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开了 2023 年第一次临时股东大会,会议审议通过了关于董事会及监事会换届选举等相关议 案，选举出新一届董事会及监事会成员。公司于当日分别召开第二届董事会第一次会 议及第二届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、聘任高级管理人员、证券 事务代表及选举监事会主席等相关议案。现将有关情况公告如下： 一、 第二届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表组成情况 1、 第二届董事会组成情况 | 董事会 | 成员 | | --- | --- | | 董事长 | 李忠良 | | 非独立董事 | 李忠良、李明杰、肖英 | | 独立董事 | 刘志庆、黄建康 | 公司第二届董事会由以上 5 名董事组成，任期三年。 2、第二届监事会组成情况 | 监事会 | 成员 | | --- | ...