锡南科技:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-015 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 07 日召开 2023 年 第一次临时股东大会，选举产生公司第二届董事会成员。经全体董事一致提议并同意 豁免本次会议的通知时限，第二届董事会第一次会议于同日在无锡滨湖区山水东路 19 号无锡山水丽景酒店二楼 VIP1 厅以现场会议的方式召开。 本次会议应出席董事 5 人，现场出席董事 4 人，独立董事刘志庆以通讯的方式出 席本次会议。会议推选出李忠良先生作为本次会议的主持人，公司全体监事、全体高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件以及《公司章程》的规定，会议合法有效，经参加会议的董事认真审议通过如下议 案： 一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等相关 ...