锡南科技:第二届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2023-023 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 12 月 11 日以现场方式在公 司会议室召开。本次会议应参会董事 5 名，实际现场出席董事 5 名。会议由董事长李 忠良先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 鉴于北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）整体吸收原审计机构大华会计 师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的服务团队，经综合考虑审计工作 连续性等多方因素，公司拟改聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。 无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第三 ...