锡南科技:第二届董事会第五次会议决议公告

无锡锡南科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡锡南科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议通知于 2024 年 04 月 29 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 05 月 06 日以现场方式召 开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名，本次会议由董事长李忠良先生主 持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如 下决议： 证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2024-011 1、审议通过《关于对外投资设立泰国子公司的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 对外投资设立泰国子公司的公告》。 公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理 ...