易点天下:关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，董事会同意对第四届董事会审计 委员会委员进行调整，同意选举公司董事长邹小武先生担任第四届董事会审计委 员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2023-079 易点天下网络科技股份有限公司 关于调整公司第四届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月11日召 开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整公司第四届董事会审计委 员会成员的议案》。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进 一步完善公司治理结构，公司董事、财务总监杨晓鸥女士向公司董事会提交辞职 报告，申请辞去公司第四届董事会审计委员会委员职务，上述辞职报告自送达公 司董事会之日起生效， ...