易点天下:独立董事专门会议工作制度

第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立 董事可以提议召开临时会议。 会议召开前至少 3 天须通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通知 时限可不受本条款限制。会议通知应包括会议日期和地点、会议召开方式、议题 和发出通知的日期。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会董事能够 充分沟通并表达意见的前提下，必要时可依照程序采用视频、电话或者其他方式 召开。 第六条 独立董事专门会议由2/3以上独立董事出席或委托出席方可举行。 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。如有需要， 公司非独立董事及高级管理人员及议题涉及的相关人员可以列席独立董事专门 会议，但非独立董事人员对会议议案没有表决权。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举 1 名独立董 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善易点天下网络科技股份有限公司（ 以下简称（ 公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司和全体股东权 益，根据（ 中华人 ...