易点天下:关于独立董事辞职的公告

关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 易点天下网络科技股份有限公司 易点天下网络科技股份有限公司 董事会 2023年12月27日 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事张国昀先生递交的辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》的有关 规定，张国昀先生综合考虑个人履职工作时间和精力分配等情况，为更好履行独 立董事职责，申请辞去公司第四届董事会独立董事及公司审计委员会召集人、薪 酬与考核委员会委员、战略与决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职 务。张国昀先生的原定任期为2022年5月5日至2025年5月5日。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，张国昀先 生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，张国昀先生的 辞职申请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在公司股东大会选举产 生新任独立董事前，张国昀先生将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委 员职责。公司董事会 ...