易点天下:关于补选公司第四届董事会独立董事暨调整第四届董事会专门委员会的公告

暨调整第四届董事会专门委员会的公告 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-007 易点天下网络科技股份有限公司 关于补选公司第四届董事会独立董事 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、补选独立董事的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事张国 昀先生因个人原因，申请辞去第四届董事会独立董事职务，具体内容详见公司于 2023年12月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职 的公告》（公告编号：2023-083）。 为保证公司董事会的规范运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资格， 公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选 公司第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会同意提名胡乾坤先生为 公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第四届董 事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。任期自 公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日 止。 胡乾坤先 ...