易点天下:中信证券股份有限公司关于易点天下网络科技股份有限公司2023年度持续督导定期现场检查报告

2 内部审计部门在每个会计年度结束后四个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告 关于易点天下网络科技股份有限公司 2 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：易点天下 保荐代表人姓名：李亦中 联系电话：010-6083 3268 保荐代表人姓名：杨腾 联系电话：010-6083 8582 现场检查人员姓名：杨腾 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间：2024 年 5 月 14 日 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司主要人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席 ...