易点天下:关于非独立董事、财务总监辞职暨聘任财务总监、补选非独立董事及调整董事会审计委员会的公告

一、关于非独立董事、财务总监辞职的情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 非独立董事、财务总监杨晓鸥女士提交的书面辞职报告。杨晓鸥女士因个人原因辞 去公司非独立董事、财务总监的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-054 易点天下网络科技股份有限公司 关于非独立董事、财务总监辞职暨聘任财务总监、 补选非独立董事及调整董事会审计委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为确保公司财务管理工作的顺利开展，经公司第四届董事会提名委员会、审计 委员会审核，公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任郑正东先生（简历详见附 件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 聘任郑正东先生为公司财务总监不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的 人数总计超过公司董事总人数的二分之一。 调整后：张学勇先生（召集人）、胡乾坤先生、冯颖亮先生。 杨晓鸥女 ...