中科环保:董事会决议公告

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2023-066 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议通知于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 23 日在公司第 一会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中委 托出席董事 1 人（董事张国宏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长栗 博先生代为出席会议并行使表决权），董事沈波、罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由 董事长栗博主持，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员、证券事务代表列席了会 议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、 完整地反映了公司 20 ...