中科环保:第二届董事会第八次会议决议公告

北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会 议通知于 2024 年 1 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 22 日在公司第 一会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，其中董 事黄国兴、沈波、王琪、刘东进、黄迎、罗祁峰以腾讯会议形式参会。会议由董事长栗 博主持，公司监事、总经理、董事会秘书、证券事务代表、保荐机构持续督导专员列席 了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科润宇环保科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第二届董事会第八次会议决议公告 届董事会届满之日止。本次变更后，公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员为：黄迎 （主任委员）、刘东进、李波。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于调整部分部门职责的议案》。 根据公司目前经营情况及未来发展需要，为更好落实公司战略规划，进一步明确 公司各部门职责 ...