中科环保:董事会审计委员会议事规则

北京中科润宇环保科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 2024 年 3 月修订 第一章 总 则 第一条 为强化北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督， 以及公司财务信息的真实性及内部控制的有效性，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《北京中科润宇环保科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及适用的监管规定，制定本规 则。 第二条 审计委员会由董事会设立，是董事会下辖的专门委员会，向董事会 汇报工作，并对董事会负责。 审计委员会履行职责，应遵守法律法规、《公司章程》及本规则的规定，并 依法接受公司监事会的监督。 2.具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士 学位； 审计委员会开展具体业务工作时，由公司内部审计部门或财务部门负责具体 执行。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事二名。审计委员会设主任委员（召集人）一名，由 ...