中科环保:董事会决议公告

证券代码：301175 证券简称：中科环保 公告编号：2024-007 北京中科润宇环保科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京中科润宇环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议通知于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 27 日在公司第一 会议室以现场会议结合腾讯会议形式召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名。其中董事罗 祁峰、王琪以腾讯形式参会。会议由董事长栗博主持，公司监事、高级管理人员及证券 事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 围绕公司发展战略积极开展各项工作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、 审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，切实履行股东大会赋 予的 ...