逸豪新材:关于修订公司章程的公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-022 赣州逸豪新材料股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<赣州逸豪新材料股份有 限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下: 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求， 结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。 具体修订内容如下： | 序 | 修订前公司章程 | 修订后公司章程 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | 1 | 新增 | 第三节 董事会专门委员会 | | | 新增 | 第一百二十五条 公司董事会应当设 | | ...