逸豪新材:董事会决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-017 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 独立董事冷大光先生、谢林海先生分别向董事会提交了《2023 年独立董事 述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司 披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年独立董事述职报 告》。 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会 议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司会议 室以现场会议方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 9 日通过邮件的方式送达各 位董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由董事长兼总经理张剑萌先生主持，公司监事、高管列席了本次会议。 本次会议的召 ...