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逸豪新材:2023年独立董事述职报告(冷大光)

赣州逸豪新材料股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 (冷大光) 尊敬的各位股东及股东代表: 二、2023 年度履职情况 2023 年度,作为赣州逸豪新材料股份有限公司的独立董事,本人深感责任重大。 在此期间,我严格遵循各项法律法规及规章制度的要求,勤勉尽责的履行独立董事 的职责,积极参与决策发表独立意见,深入调研并重视信息披露,监督公司的规范 运作。 2023 年度,本人任职期间,公司董事会召开 6 次会议。本人作为公司原第一届 董事会独立董事和现第二届董事会独立董事,无缺席和委托其他董事出席董事会的 情况。经认真审阅会议各项议案内容,本人均未发现董事会审议的议案存在损害公 司及全体股东的利益的情形,因此对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票,无 反对、弃权情况。 (二)出席股东大会情况 2023 年度,本人任职期间,公司共召开 3 次股东大会,本人均出席。股东大会 议案审议通过,均由董事会和监事会提交,无临时议案。 作为赣州逸豪新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本人 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程 ...