逸豪新材:赣州逸豪新材料股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2024-057 赣州逸豪新材料股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十三 次会议于 2024 年 10 月 11 日（星期五）在江西省赣州市章贡区冶金路 16 号公司 会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 8 日以电话、 邮件等方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长张剑萌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《赣州 逸豪新材料股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 保荐机构国信证券股份有限公司出具了专项核查意见，具体内容详见公司同 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过《关于使用暂时闲置超募资金暂时补充流动资金 ...