迪阿股份:《提名委员会工作细则》

迪阿股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人 员的产生，优化董事会组成，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的提名制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行选择并提出建议。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二名。 期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会根据上 述第四条至第六条规定补选。提名委员会委 ...