迪阿股份:《战略与可持续发展委员会工作细则》

迪阿股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）战略与可持续发展 需要，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，发展并落实公司环境、社会及治 理（ESG）工作，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，以及《迪阿股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发 展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、可持续发展和 ESG 事项等进 行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三 ...