迪阿股份:关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告

证券代码：301177 证券简称：迪阿股份 公告编号：2023-066 迪阿股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪阿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了第二 届董事会第八次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议 案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规 定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完 善公司治理结构，公司对第二届董事会审计委员会部分成员进行了相应调整，公 司董事、副总经理（副总裁）、财务负责人兼董事会秘书黄水荣先生不再担任公 司第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事陈启胜先生 担任公司第二届董事会审计委员会委员，与钟敏先生（主任委员）、梁俊先生共 同组成公司第二届董事会审计委员会，任期自董事会审议通过之日起至第二届董 事会 ...