鸥玛软件:董事会决议公告

证券代码：301185 证券简称：鸥玛软件 公告编号：2023-044 山东山大鸥玛软件股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东山大鸥玛软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场形式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以直接送达的方式向各位董事发出。本次会议由董事长任年 峰先生召集和主持，会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人，公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过了以下议案： 济参考报》。 2、审议通过《关于审议<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告>的议案》 经审议，董事会一致认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使 用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况， 不存在变相改变 ...