欧圣电气:第三届董事会第八次会议决议公告

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2024 年 2 月 8 日以通讯会议的方式召开。会议通知已于 2024 年 2 月 7 日 通过电子邮件及电话通知的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际 出席董事6人，其中，董事长WEIDONG LU因故未能亲自出席会议，授权委托董事 桑树华先生代为出席并表决。 根据《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定，公司董事会召开 临时董事会会议的通知方式为电话或电子邮件或传真或者其他方式，通知时限 为会议召开前三天。但情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时 通过电话或者其他口头方式发出会议通知，且不受前述规定的时间的限制，但 召集人应当在会议上作出说明。 本次会议由半数以上董事共同推举董事桑树华先生主持，公司监事、部分 高级管理人员、保荐代表人周扣山列席了本次会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决 议： 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-002 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保 ...