欧圣电气:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月2日以通讯和电 子邮件方式向全体董事发出会议通知及会议材料。以现场结合通讯的方式于2024 年8月14日在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议并作出决议。本次董事 会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长WEIDONG LU先 生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国 公司法》等相关法律法规以及《公司章程》等制度的规定。 苏州欧圣电气股份有限公司 证券代码： 301187 证券简称： 欧圣电气 公告编号： 2024-044 苏州欧圣电气股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 公司董事会审议通过了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》。董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、 ...