力诺特玻:第三届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议通知于 2024 年 3 月 23 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，因临时 增加议案，并于 2024 年 3 月 27 日发送了补充通知，取得了全体与会董事的认 可。会议于 2024 年 3 月 29 日以现场与通讯相结合的方式在公司 1 号会议室召 开,会议由董事长杨中辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事 5 名，分别是张其林、李雷、邢 乐成、李奇凤、蒋灵，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 1、审议通过 ...