力诺特玻:关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开了职工代表大会，于 2024 年 4 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会， 选举产生了第四届董事会董事成员和第四届监事会监事成员。同日，公司召开了 第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；并召开了 第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。 现将有关情况公告如下： | 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席、董 ...