力诺特玻:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301188 证券简称：力诺特玻 公告编号：2024-037 债券代码：123221 债券简称：力诺转债 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电话、口头等方式送达全体董事，为保证董事会 工作的衔接性和连贯性，经全体董事确认，本次会议已豁免通知期限，会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。经与会董事一致同意，推举杨 中辰先生主持本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议 案》 公司于 2024 年 4 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会选举产生了公 司第四届董事会， ...