力诺特玻:2023年度内部控制评价报告

山东力诺特种玻璃股份有限公司 报告期内，公司组成由董事长任组长的内控领导小组，指导内控评价的开 展，并对最终评价结果进行审核，在领导小组下设立了内控工作小组，全面负 2023 年度内部控制评价报告 山东力诺特种玻璃股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东力诺特种玻璃股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）相关内部控制制度及评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 固有局 ...