力诺特玻:董事会决议公告

| 证券代码：301188 | 证券简称：力诺特玻 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123221 | 债券简称：力诺转债 | | 山东力诺特种玻璃股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东力诺特种玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 8 月 5 日通过电子邮件的方式向全体董事发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议由董事长杨中 辰先生召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中以通讯 表决方式出席会议的董事 2 名，分别是潘广成、宋来。公司监事和高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》 根据《 ...