北路智控:第二届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-31 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议通知于2024年7月12日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2024年7月15日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事9人， 实际出席会议的董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。部分高管列席 会议。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： 董事会 2024年7月16日 根据《公司法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运 ...