北路智控:第二届董事会第七次会议决议公告

第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2023-74 南京北路智控科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 公司董事王永强先生在郑州恒达智控的控股股东郑州煤矿机械集团股份有 限公司任职，根据相关法律法规和《公司章程》回避表决。 表决结果：关联董事王永强回避表决。8票赞成，0票反对，0票弃权。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》 经审议，全体董事一致同意于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大 会。 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议通知于2023年12月25日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于 2023年12月28日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人。会议由董事长于胜利先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章 ...