北路智控:2023年度内部控制自我评价报告

2023 年度内部控制自我评价报告 为了有效地开展经营活动，提高公司整体管理水平和风险控制能力，保护公司及投资者的合法 权益，促进公司长期可持续发展。南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）按照《公 司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》以及其它相关法律法规的要求，结合自身的经营管理 特点和实际情况，建立了比较健全的内部控制制度，形成了相对完整的内部控制体系，公司根据经 营发展和经济环境的变化不断完善内部控制制度。依据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要 求，公司董事会对截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）内部控制的设计与运行的有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披 露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别和连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法 ...