北路智控:董事会决议公告

证券代码：301195 证券简称：北路智控 公告编号：2024-07 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过以下议案： （一）审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》 南京北路智控科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京北路智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议通知于2024年4月3日以邮件的方式向全体董事发出并送达。本次会议于2024 年4月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席会议的董事 9人，实际出席会议的董事9人，其中以通讯方式出席会议董事1人，董事王永强 先生以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长于胜利先生召集并主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《南京北路智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 根据上市公司年报披露工作要求，公司编制了《2023年年度报告及其摘要》。 具体内容详见 ...