唯科科技:独立董事专门会议制度（2024年4月制定）

厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责范围 | 1 | | 第三章 | 议事规则 | 2 | | 第四章 | 附 则 | 3 | 厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事专门会议制度 厦门唯科模塑科技股份有限公司 董事会独立董事专门会议制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在厦门唯科模塑科技股份 有限公司（以下简称"公司"）中的治理的作用，完善公司治理结构，更好地维 护中小股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《厦门唯科模塑科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程"》）、《厦门唯科模塑科技股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 （一）独立聘请中介机 ...