唯科科技:关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-029 厦门唯科模塑科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会 成员的议案》，同意将审计委员会成员由庄辉阳先生调整为王燕女士。具体情况 公告如下： 审计委员会成员调整前后情况如下： 调整前：戴建宏（召集人）、钟建兵、庄辉阳 调整后：戴建宏（召集人）、钟建兵、王燕 厦门唯科模塑科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管 理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司对审计 委员会部分成员进行调整，公司董事长、总经理庄辉阳先生不再担任公司第二届 董事会审计委员会委员职务。 为保障审计委员会的正常运行，根据《 ...