迈赫股份:董事会决议公告

一、董事会会议召开情况 迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十一次会议于 2024 年 8 月 16 日以邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事长王金平先生因个人工作安排 未能亲自出席本次会议，特委托董事张开旭先生代为出席并表决。会议由 公司董事长王金平先生召集，张开旭先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司 章程》的规定。 证券代码：301199 证券简称：迈赫股份 公告编号：2024-026 迈赫机器人自动化股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度 报告的内容与格式（2021 年修订）》《深圳证券交易所创业板上 ...