华兰疫苗:第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议于2024 年4月15日以电话或电子邮件方式发出通知，于2024年4月25日以通讯表决方式召开， 会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-020 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 公司薪酬与考核委员会、监事会对该项议案发表了同意的审核意见。因董事范 蓓、马小伟、安文珏、潘若文为 2022 年限制性股票激励计划的激励对象，董事安康、 安文琪为激励对象安文珏的亲属，上述董事作为关联董事对本议案回避表决，其余 3 名独立董事参加表决。 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2024-023 号公告。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于作废公司 2022 年限制性股票激 ...