联合化学:关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-035 龙口联合化学股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 龙口联合化学股份有限公司（以下简称"公司"、"联合化学"）第一届董事会、 监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序 进行董事会、监事会换届选举。 一、董事会换届选举 公司于 2023 年 10 月 24 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会 换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司现任独立董事对本 次换届选举的提名程序、审议表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查， 发表了明确同意的独立意见。 根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会由 5 名董事组成，其中独立董 事 2 名。经公司董事会提名委员会审核，公司董事 ...