联合化学:第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2023-045 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公 司董事会同意选举李秀梅女士为公司第二届董事会董事长，任期自本次会议审议 通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 龙口联合化学股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙口联合化学股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第二届董事会成员，经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知时间的要求，于同日以现场会议方式召开第二届董事会第一次 会议。本次董事会应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由全体董事共同推 举董事李秀梅女士主持，公司全体监事及高级管理人员候选人列席了会议。本次 会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投 ...