联盛化学:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议（以下 简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知于 2023 年 8 月 18 日通过专人送出、邮件或传真等方式发出，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议由公司董事长牟建宇女士召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件、部门规章 及《浙江联盛化学股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2023-030 浙江联盛化学股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 （一）审议通过了《关于公司 <2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制符合相关法律法规及《公司 ...