联盛化学:浙江联盛化学股份有限公司关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江联盛化学股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事叶显根先生任 期即将届满六年，为保证董事会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第 三届董事会第十一次会议、2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第二次临时股东大 会，审议通过了《关于补选第三届董事会独立董事的议案》，同意补选金礼才先 生为公司第三届董事会独立董事。 同时，根据 2023 年 9 月 4 日起实施的《上市公司独立董事管理办法》等相 关规定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事， 公司现任董事会审计委员会成员俞快女士为公司高级管理人员，不符合《上市公 司独立董事管理办法》董事会审计委员会成员的任职条件。 鉴于上述原因，为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺 利开展工作，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》和《浙江联盛化学股份有限公司章程》等相关规定并结合公司实际发 展需要，公司于 2023 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十二次会议，审 ...